Analyste LCB-FT (H/F)

La Banque Française Mutualiste partage les valeurs humaines et citoyennes des agents du secteur public. Responsabilité, solidarité et respect de la personne guident ses orientations et son action pour être en accord avec les enjeux du secteur public d’aujourd’hui et de demain.

"Vous avez le goût du challenge et souhaitez intégrer une entreprise en pleine transformation. Rejoignez-nous !"

Rattaché(e) à la Responsble LCB-FT, vous aurez pour principales missions :  

• Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et la fraude aux fins de détection des situations atypiques.
• Réaliser des demandes auprès des services compétents internes ou externes afin notamment d'obtenir des éléments complémentaires d'analyse concernant l'opération, le fonctionnement de compte ou le client. 
• Examiner de manière approfondie les dossiers sélectionnés dans le cadre de l'exploitation des alertes et le cas échéant remonter les alertes faisant apparaître un soupçon au niveau hiérarchique supérieur.
• Préparer les livrables relatifs aux opérations présentées en Comité dédié.
• Réaliser les déclarations de soupçons après décision du Comité dédié.
• Mettre à jour les fichiers de suivi d'activité.
• Contribuer à l'élaboration des statistiques aux fins de reportings internes ou externes. 
• Participer à la veille règlementaire de l'activité.

Diplômé(e) d'un Bac +4/5 spécialisé en Droit, Economie, Conformité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur une fonction équivalente.

Vous maîtrisez l'environnement bancaire et sa réglementation, en particulier la corruption, le blanchiment, les sanctions et les Personnes Politiquement Exposées.

Le pack office est un outil que vous maîtrisez.

Vous faites preuve d'un bon relationnel, de capacités d'adaptation et de synthèse et avez le goût du travail en équipe. 

Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous êtes force de proposition et d'initiative.